山西西山煤電股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司董事會近日收到獨立董事王立杰先生的書面辭

職報告，因個人原因，王立杰先生要求辭去公司獨立董事職

務。根據《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制

度的指導意見》的有關規定，王立杰先生辭職將導致公司獨

立董事人數少于董事會成員的三分之一，因此在新的獨立董

事就任前，王立杰先生仍應按照有關法規和《公司章程》的

規定繼續履行獨立董事職責。

公司董事會將盡快提名推薦獨立董事候選人，并提交公

司股東大會審議。

公司感謝王立杰先生任職期間為公司所做出的貢獻。

特此公告。

山西西山煤電股份有限公司董事會

2011年12月28日